Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Место нахождения общества: 369015, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, д. 360
Место проведения собрания: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр. Ленина, 360, бар АО «Санаторий-профилакторий «Солнечный».
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения общего собрания акционеров: 30.05.2018 г.
Начало регистрации: 14:00
Окончание регистрации: 15:35
Время открытия общего собрания: 15:00
Время закрытия общего собрания: 16:10
Время начала подсчета голосов: 15:55
Повестка дня общего собрания и результаты регистрации
| № | Текст вопроса | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | Наличие кворума по вопросам повестки дня |
| 1 | Утверждение годового отчета за 2017 год. | 17 262 | 14 400 | 83.4202 % (Имеется) |
| 2 | Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества. | 17 262 | 14 400 | 83.4202 % (Имеется) |
| 3 | Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества. | 17 262 | 14 400 | 83.4202 % (Имеется) |
| 4 | Избрание членов Совета директоров Общества. | 86 310 | 72 000 | 83.4202 % (Имеется) |
| 5 | Избрание Ревизора Общества. | 2 999 | 137 | 4.5682 % (Отсутствует) |
| 6 | Утверждение аудитора Общества. | 17 262 | 14 400 | 83.4202 % (Имеется) |
| 7 | Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок | 17 262 | 14 400 | 83.4202 % (Имеется) |
Обществом выпущено и размещено:
- обыкновенных акций — 12 946
- привилегированных акций — 4 316
В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по состоянию реестра акционеров на 07.05.2018 г., включено 24 акционера, обладающих в совокупности 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) акциями Общества, из них обыкновенных 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать) акций.
К определению кворума приняты 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) штуки голосующих акций общества, в том числе обыкновенных акций 12 946 (Двенадцать тысяч девятьсот сорок шесть) и привилегированных акций 4 316 (Четыре тысячи триста шестнадцать), предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.
На момент открытия общего собрания зарегистрировалось 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 400 голосующими акциями, что составляет 83.4202 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
На момент открытия собрания — Кворум имеется не по всем вопросам.
В собрании приняли участие 4 акционера (и их уполномоченных представителей), обладающих в совокупности 14 400 голосующими акциями, что составляет 83.4202 % от общего числа голосующих акций общества, принятых к определению кворума.
В соответствии с п.1 ст.58 ФЗ об акционерных обществах, собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
Всего сдано бюллетеней 8.
Вопрос № 1. Утверждение годового отчета за 2017 год
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. | 17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
| В собрании приняли участие 4 акционера | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 14 400 (83.4202 %) (Четырнадцать тысяч четыреста) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Утвердить годовой отчет за 2017 год.
Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. | 17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
| В собрании приняли участие 4 акционера | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 14 400 (83.4202 %) (Четырнадцать тысяч четыреста) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков общества.
Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. | 17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) |
| В собрании приняли участие 4 акционера | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 14 400 (83.4202 %) (Четырнадцать тысяч четыреста) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Убыток общества, полученный в 2017 году не погашать за счет резервного капитала – оставить на балансе общества.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.
В соответствии с п. 4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 5 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу | 17 262 (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) кумулятивных голосов 86 310 (Восемьдесят шесть тысяч триста десять) |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. | 17 262 (100%) (Семнадцать тысяч двести шестьдесят две) кумулятивных голосов 86 310 (Восемьдесят шесть тысяч триста десять) |
| В собрании приняли участие 4 акционера | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу. | 14 400 (83.4202 %) (Четырнадцать тысяч четыреста) кумулятивных голосов 72 000 (Семьдесят две тысячи) |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами | 72 000 (Семьдесят две тысячи) |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней | |
| Число нераспределенных голосов по вариантам голосования | 0 (Ноль) |
| Число не распределенных голосов по кандидатам | 0 |
| Суммарное число не распределенных голосов | 0 |
При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:
| № | ФИО кандидата | Количество голосов | № места |
| 1 | Хунов Заудин Дагазович | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 1 |
| 2 | Пазова Татьяна Заудиновна | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 2 |
| 3 | Хунова Мария Муратовна | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 3 |
| 4 | Пазов Карабит Умарович | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 4 |
| 5 | Харатокова Айщат Муратовна | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 5 |
Решение принято.
Членами Совета директоров Общества избраны:
- Хунов Заудин Дагазович
- Пазова Татьяна Заудиновна
- Хунова Мария Муратовна
- Пазов Карабит Умарович
- Харатокова Айщат Муратовна
Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 14 263 акций, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. | 2 999 (100%) Две тысячи девятьсот девяносто девять |
| В собрании принял участие 1 акционер | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 137 (4.5682 %) Сто тридцать семь |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Отсутствует |
| В счетную комиссию поступил 1 бюллетень акционера, обладающий в совокупности голосами | 137 Сто тридцать семь |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
Решение не принято.
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.
В соответствии с п.2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. | 17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
| В собрании приняли участие 4 акционера | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 14 400 (83.4202 %) Четырнадцать тысяч четыреста |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами | 14 400 Четырнадцать тысяч четыреста |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Утвердить аудитором общества ООО Аудиторская фирма «Финансист».
Вопрос № 7. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок.
В соответствии с п.4 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
По данному вопросу повестки дня:
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 17 262 Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 2.02.2012г. | 17 262 (100%) Семнадцать тысяч двести шестьдесят две |
| В собрании приняли участие 4 акционера | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу | 14 400 (83.4202 %) Четырнадцать тысяч четыреста |
| В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум по данному вопросу | Имеется |
| В счетную комиссию поступило 4 бюллетеня акционеров, обладающих в совокупности голосами | 14 400 Четырнадцать тысяч четыреста |
| Из них признано не действительными 0 бюллетеней |
При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:
| Вариант голосования | Количество голосов | %* |
| ЗА: | 14 400 (Четырнадцать тысяч четыреста) | 100.0000 |
| ПРОТИВ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 (Ноль) | 0.0000 |
| Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 (Ноль) | 0.0000 |
*- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании
Решение принято.
Дать согласие на совершение крупной сделки.
Функции счетной комиссии исполнял Регистратор – Акционерное общество ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Советская, 72).
Дата составления отчета: 31.05.2018 г.
