ОТЧЁТ
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
ЗАО “Санаторий-профилакторий “Солнечный”
| Полное фирменное наименование: | Закрытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный» |
| Место нахождения общества: | Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, д. 360 |
| Адрес общества: | Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, д. 360 |
| Вид общего собрания (далее по тексту – общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: | 21.04.2024 г. |
| Дата проведения общего собрания: | 15.05.2024 г. |
| Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): | КЧР, г. Черкесск, пр.Ленина,360, бар ЗАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный» |
| Время начала регистрации: | 13:00 |
| Время открытия собрания: | 14:00 |
| Время окончания регистрации: | 14:30 |
| Время начала подсчёта голосов: | 14:55 |
| Время закрытия собрания: | 15:05 |
| Дата составления протокола: | 16.05.2024 г. |
В отчёте об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённое Банком России 16 ноября 2018 года.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счётной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.
Уполномоченное лицо Регистратора:Кривобокова Т.М. по доверенности № 291223/433 от 29.12.2023 г.
Повестка дня:
- Утверждение годового отчёта за 2023 год.
- Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, счетов прибылей и убытков общества.
- Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
- Избрание членов Совета директоров Общества.
- Избрание Ревизора Общества.
- Утверждение аудитора Общества.
- Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок.
На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 14 592 голосами, что составляет 84.5324% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утверждённого Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчёта за 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 262.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 17 262.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 592.
Кворум – 84.5324%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 14 592 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: «Утвердить годовой отчёт за 2023 год».
По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 262.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 17 262.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 592.
Кворум – 84.5324%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 14 592 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: «Дивиденды за 2023 год не выплачивать».
По вопросу повестки дня №3: «Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 262.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 17 262.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 592.
Кворум – 84.5324%.Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| За | Против | Воздержался | |
| Число голосов | 14 592 | 0 | 0 |
| % от принявших участие в собрании | 100.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | 0 | ||
Принятое решение: «Убыток общества, полученный в 2021 году, не погашать за счёт резервного капитала — оставить на балансе общества».
По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 310.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.24 Положения: 86 310.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 72 960.
Кворум – 84.5324%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
| № п/п | ФИО кандидата в Совет директоров | Число кумулятивных голосов |
| 1 | Хунов Заудин Дагазович | 14 592 |
| 2 | Пазова Татьяна Заудиновна | 14 592 |
| 3 | Хунова Мария Муратовна | 14 592 |
| 4 | Пазов Карабит Умарович | 14 592 |
| 5 | Харатокова Айщат Муратовна | 14 592 |
| «За»: | 72 960 | |
| «Против»: | 0 | |
| «Воздержался»: | 0 | |
| Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: | 0 | |
Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества.
Хунов Заудин Дагазович
Пазова Татьяна Заудиновна
Хунова Мария Муратовна
Пазов Карабит Умарович
Харатокова Айщат Муратовна
По вопросу повестки дня №5: «Избрание Ревизора Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 262.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определённое с учётом положений пункта 4.20 Положения: 2 999.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 329.
Кворум – 10.9703%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.
Функции счётной комиссии исполнял Регистратор — АО ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (36900, КЧР, г. Черкесск, ул. Советская, 72).
Председатель собрания: З.Д. Хунов
