Июнь 18, 2020

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров от 11.06.2020

ОТЧЁТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

ЗАО “Санаторий-профилакторий “Солнечный”

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Место нахождения общества: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, д. 360
Адрес общества: Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пр-кт Ленина, д. 360
Вид общего собрания (далее по текстуобщее собрание): Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 18.05.2020 г.
Дата проведения общего собрания: 11.06.2020 г.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрании (адрес, по которому проводилось собрание): КЧР, г.Черкесск, пр.Ленина,360,  бар ЗАО «Санаторий-профилакторий «Солнечный»
Время начала регистрации: 13:00
Время открытия собрания: 14:00
Время окончания регистрации: 14:30
Время начала подсчета голосов: 14:45
Время закрытия собрания: 15:00
Дата составления протокола: 15.06.2020 г.

В протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение – Положение об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденное Банком России 16 ноября 2018 года.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество ВТБ Регистратор. Местонахождение Регистратора: г. Москва. Адрес Регистратора: 127015, город Москва, улица Правды, дом 23.

Уполномоченное лицо Регистратора:  Денисова Валентина Алексеевна по доверенности № 090120/7 от 09.01.2020 г.
Повестка дня:

  1. Утверждение годового отчета за 2019 год.
  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества.
  3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества.
  4. Избрание членов Совета директоров Общества.
  5. Избрание Ревизора Общества.
  6. Утверждение аудитора Общества.
  7. Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок.

На 14:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 14 592 голосами, что составляет 84.5324% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).

Кворум для открытия общего собрания имеется.
Итоги голосования:
По вопросу повестки дня №1: «Утверждение годового отчета за 2019 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 262.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 262.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 592.

Кворум – 84.5324%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

  За Против Воздержался
Число голосов 14 592 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: «Утвердить  годовой отчет за 2019 год».

По вопросу повестки дня №2: «Утверждение годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности, счетов прибылей и убытков общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 262.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 262.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 592.

Кворум – 84.5324%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

  За Против Воздержался
Число голосов 14 592 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: «Утвердить  годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, счета прибылей и убытков общества».

По вопросу повестки дня №3: «Утверждение распределения прибыли, в том числе  выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков  Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 262.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 262.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 592.

Кворум – 84.5324%.Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

  За Против Воздержался
Число голосов 14 592 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: «Убыток общества, полученный в 2019 году, не погашать за счет резервного капитала —  оставить на балансе общества».

По вопросу повестки дня №4: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 86 310.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 86 310.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному   вопросу повестки дня: 72 960.

Кворум – 84.5324%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Хунов Заудин Дагазович 14 592
2 Пазова Татьяна Заудиновна 14 592
3 Хунова Мария Муратовна 14 592
4 Пазов Карабит Умарович 14 592
5 Харатокова Айщат Муратовна 14 592
«За»: 72 960
«Против»: 0
«Воздержался»: 0
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Избрать членами Совета директоров Общества.

Хунов Заудин Дагазович

Пазова Татьяна Заудиновна

Хунова Мария Муратовна

Пазов Карабит Умарович

Харатокова Айщат Муратовна

По вопросу повестки дня №5: «Избрание Ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 262.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 2 999.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 329.

Кворум – 10.9703%.

Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня №6: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 262.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 262.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 14 592.

Кворум – 84.5324%.

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

  За Против Воздержался
Число голосов 14 592 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: «Утвердить аудитором общества ООО «Первая Аудиторская контора»».

По вопросу повестки дня №7: «Принятие решений о согласии на совершение крупных сделок».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании владельцев ценных бумаг: 17 262.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 17 262.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 262.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: 14 592  (84.5324%).

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 14 592  (84.5324%).

Кворум по данному вопросу имеется.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

  За Против Воздержался
Число голосов 14 592 0 0
% от принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

 

  За Против Воздержался
Число голосов 14 592 0 0
% от всех не заинтересованных в сделке акционеров, принявших участие в собрании 100.0000 0.0000 0.0000
Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: «Дать согласие на совершение крупной сделки».

Функции счётной комиссии исполнял Регистратор- АО ВТБ Регистратор (127015, г. Москва, ул. Правды, 23) в лице Черкесского филиала АО ВТБ Регистратор (36900, КЧР, г. Черкесск, ул. Советская, 72)

Председатель собрания                                                      З.Д. Хунов